汇丰银行涉嫌洗钱 遭墨西哥判罚2750万美元,墨西哥的监管机构判处银行巨头汇丰银行2750万美元罚款，因其未能遵守不得替客户洗钱的规定。墨西哥国家银行和证券委员会(cnbv)称对汇丰银行施加罚款，是因为其"不遵守反清洗黑钱和控制系统"。 墨西哥 征信局成为墨西哥最大的及多年来唯一的一家私营征信机构， 目前由 两家公司构成，分别是墨西哥环联（Trans Union de Mexico S.A.）及 邓白氏（Dun and Bradstreet S.A.） ，前者由墨西哥商业银行（70%） 、 环联公司（25%） 、美国的 Fair Issac Corporation（5%）共同出资 美国海上原油监管机构：墨西哥湾受暴风影响的原油产能为63.5万桶，天然气产量为8.78亿立方英尺 墨西哥银行行长Agustín Carstens曾表示，除非银行或政府承认比特币等数字货币，否则它们并不符合现有的货币定义。 Carstens在8月份在墨西哥技术大学ITAM的讲座中表示，"金融体系中的技术发展不能仅仅是创新的结果"，还必须配合金融监管机构的监管。
墨西哥立法赋权央行监管加密货币初创企业 - 比特范 暴走时评：据区域性报纸El Economista及路透社报道，墨西哥政府现在十分接近推行立法规范金融科技初创企业。据悉，该法案的最新草案阐明了比特币这样的加密货币在墨西哥并不属于法定货币，同时赋予墨西哥银行权利对开展加密货币业务的公司进行监管。
例如,墨西哥和韩国的一体化金融监管机构都是在其发生了重大金融危机之后建立的。在1994年墨西哥金融危机中，墨西哥银行管理委员会(National Banking Commission)和证券管理委员会(National Se curities Commission)不仅在各自管辖的范围内对危机处理不当,当危机升级的时候 墨西哥银行监管机构：要求银行制定应急措施。-财经频道-金融界 墨西哥银行监管机构：要求银行制定应急措施。 1评论 2020-03-13 08:30:26 来源： fx168 3天狂撸22%利润！ 墨西哥银行监管机构 墨西哥国家银行将严格监管加密货币交易所_区块链_区块链铅笔 … 墨西哥国家银行将严格监管加密货币交易所 区块链铅笔 2018-09-14 15:31:42 73 收藏 最后发布:2018-09-14 15:31:42 首发:2018-09-14 15:31:42 花旗称其墨西哥部门遭监管调查|花旗|墨西哥|调查_新浪财经_新浪网
汇丰因洗钱案被处以巨额罚款 - guancha.cn 墨西哥的监管机构判处银行巨头汇丰银行2750万美元罚款，因其未能遵守不得替客户洗钱的规定。此次罚款是墨西哥监管机构有史以来所判的最高罚款，为汇丰银行墨西哥子公司2011年全年利润的51.5%。 银行 金融与监管改革：墨西哥的经验_经济观察_新浪财经_新浪网 墨西哥银行还制定了监管措施来发展国内场外交易市场(otc)，并建立了有组织的金融衍生品市场(mexder)。 外国机构的参与进一步活跃了比索—美元 墨西哥银行 - 维基百科，自由的百科全书
2019年9月17日 部、墨西哥国家银行和证券委员会、墨西哥中央银行等监管机构。2008年国际金融 危机后，墨西哥成立了金融系统稳定委员会，负责宏观审慎管理，